O Ministério Público do Paraná (MPPR) investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. Um dos investigados é advogado. Dessa forma, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanharam as buscas realizadas pelos promotores na última semana. Foram bloqueados e sequestrados bens avaliados em R$ 280 milhões, incluindo imóveis, veículos de luxo, uma aeronave, ativos financeiros e criptoativos.
As investigações apontam o uso sistemático de empresas de fachada, abertas e fechadas em série com documentação falsa, para simular a comercialização de produtos ilegais.
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Os lucros, então, eram disfarçados por meio de movimentações bancárias atípicas e reinvestidos em criptoativos com o objetivo de dificultar o rastreamento pela fiscalização.
Durante a ação, que ocorreu em oito cidades dos estados do Paraná e São Paulo, um dos alvos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram 732 munições calibre 9mm, sendo 396 intactas e 336 deflagradas.
Ostentação
O MPPR iniciou as apurações em maio de 2023, ao identificar um crescimento patrimonial desproporcional de um dos investigados. O suspeito fazia voos frequentes com aeronave própria entre o Centro-Oeste do Paraná e diversas cidades paulistas.
O que à primeira vista poderia parecer o estilo de vida de um empresário bem-sucedido, revelou-se, segundo os promotores, uma engrenagem de um esquema sofisticado de ocultação de dinheiro.
A Vara Criminal de Ubiratã expediu as ordens judiciais, que foram cumpridas com apoio das polícias Civil e Militar do Paraná e de São Paulo. Os mandados alcançaram alvos em Foz do Iguaçu, Ubiratã, Juranda, Goioerê e Londrina (PR), além de Presidente Prudente, São Carlos e São Paulo (SP).
Transporter
O nome da operação faz alusão ao papel de distribuição do grupo, que realizava transportes sistemáticos de mercadorias suspeitas para diversos estados, sobretudo São Paulo, como fachada para a movimentação de valores.
As investigações seguem sob sigilo. A expectativa é de que, com a análise dos documentos e dados apreendidos, novas fases da operação sejam deflagradas para desarticular por completo a rede criminosa.