A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso (PCMT) encontrou, durante a Operação Falso 9, cerca de R$ 400 mil em espécie guardados em uma caixa de papelão. O dinheiro estava em Cuiabá (MT), na casa de um dos alvos da investigação.
A operação foi deflagrada, pelas Polícia Civis de Rondônia (RO) e do Paraná (PR), com o objetivo de desarticular um esquema de estelionato milionário contra jogadores de futebol de times brasileiros e uma instituição financeira, por meio de fraudes na portabilidade de salários.
Ao menos dois jogadores do futebol brasileiro foram vítimas do esquema: Gabigol, atualmente no Cruzeiro, e o argentino Walter Kannemann, zagueiro do Grêmio.
Leia também
-
No CTI há 3 meses, policial baleado na testa precisa de sangue
-
PM preso arrumou amante em app e falsificou CNH para ter visita íntima
-
Moraes livra ré do 8/1 da tornozeleira por gravidez de alto risco
-
Argentino: quem era o integrante do PCC esquartejado em ação brutal
Duas ordens judiciais foram cumpridas no estado, pelos policiais a Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes, em uma residência no bairro São Sebastião, sendo um mandado de prisão e um de busca e apreensão, contra um alvo de 28 anos.
O dinheiro encontrado ainda está sendo contabilizado, por isso é possível que o valor descoberto ultrapasse R$ 400 mil.
Veja:
3 imagens
Fechar modal.
PCMT/Divulgação
Segundo as investigações, o esquema funcionava com alta especialização tecnológica. Criminosos conseguiam dados pessoais de atletas profissionais, como nome completo, CPF e documentos, e abriam contas bancárias fraudulentas com essas informações. Em seguida, solicitavam a portabilidade do salário do verdadeiro titular para essas contas falsas.
Assim que os valores eram transferidos, os golpistas faziam saques imediatos, compras e transferências para outros destinatários, dificultando o rastreamento e a recuperação do dinheiro. Até agora, apenas R$ 135 mil foram bloqueados preventivamente.
O caso foi detectado no início do ano por uma instituição financeira, que identificou movimentações suspeitas na portabilidade de contas de atletas. Após o alerta, a Polícia Civil deu início à investigação, que identificou pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema, com sede em Porto Velho (RO), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Lábrea (AM) e Almirante Tamandaré (PR).
A ação
Foram expedidos 33 mandados judiciais, sendo 22 de busca e apreensão domiciliar, nove de prisão preventiva e dois de prisão temporária, em Almirante Tamandaré (PR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Lábrea (AM) e Porto Velho (RO). A operação conta com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.