Um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos sofreu uma ofensiva da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público de São Paulo (MPSP). As ações foram deflagradas entre essa terça (15/7) e esta quarta (16/7).
As investigações que culminaram na deflagração da operação Magna Fraus causaram prejuízos financeiros a diversas instituições financeiras e de pagamento.
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A PF apura a atuação de suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade.
Durante as buscas, foram apreendidos criptoativos equivalentes a aproximadamente R$ 5,5 milhões. Desde o início das investigações, já foram bloqueadas contas e outros ativos na ordem de R$ 32 milhões.
Na operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Pará.
Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As investigações seguem em andamento. As informações estão restritas ao conteúdo desta nota.
