Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso no município de Santa Inês (MA), sob suspeita de envolvimento em um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de R$ 106 milhões. Os alvos eram contas de clientes de uma agência em Belém (PA).
Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), o homem, detido na última sexta-feira (4/7), é acusado de usar credenciais de dois gerentes de uma agência bancária para transações fraudulentas.
“As credenciais foram utilizadas para realizar múltiplas transferências, totalizando o valor de R$ 106 milhões no dia primeiro de julho deste ano”, informou o delegado Ricardo Rosário, diretor da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe).
A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), com apoio das autoridades locais.
Conforme as autoridades, o golpe aconteceu no dia 1º de julho deste ano, e os alvos eram contas de clientes de uma agência na capital do Pará.
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Segundo o delegado, as movimentações ilegais só foram interrompidas depois que o sistema do banco identificou a fraude e bloqueou o acesso dos funcionários envolvidos.
Assim que receberam o alerta, a equipe de segurança do banco agiu rapidamente, entrando em contato com outros bancos para bloquear as transferências e tentar recuperar o dinheiro que foi desviado.
“Uma das instituições, de Minas Gerais, informou ter recebido provisionamento de saque no valor de R$ 2,2 milhões em uma agência de Belo Horizonte”, detalhou.
Um mandado de prisão foi emitido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.
Ele vai responder por furto qualificado e por participação em uma organização criminosa. A PCPA informou que as investigações continuam na tentativa de localizar outros possíveis envolvidos nesse esquema.