Um ex-funcionário do Banco do Brasil foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (21/8), durante a 2ª Fase da Operação Oasis 14, deflagrada pela Polícia Federal para combater fraudes bancárias e contra programas sociais.
O homem foi detido em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde policiais cumpriam mandado de busca e apreensão. Na casa dele, os agentes encontraram um revólver, com seis munições intactas. Além da prisão decretada judicialmente, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
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Segundo a investigação, o alvo havia atuado em instituições financeiras e estaria ligado ao esquema de fraudes que causou um prejuízo estimado em R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
Deflagrada na manhã desta quinta, a ação mobilizou 140 policiais federais para cumprir 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades do estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, na capital.
As apurações, iniciadas em maio de 2024, revelaram um esquema sofisticado com a criação de mais de 330 empresas de fachada, utilizadas para obter empréstimos fraudulentos e lavar recursos ilícitos. A quadrilha contava com o envolvimento direto de seis funcionários da Caixa Econômica Federal e quatro de bancos privados, além do uso de documentos falsos, laranjas e sócios fantasmas.
Apenas contra a Caixa, foram identificadas 200 operações de crédito fraudulentas, totalizando R$ 33 milhões de prejuízo documentado. O impacto total chega a R$ 110 milhões no sistema financeiro.
Os investigados responderão por organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A operação contou com apoio da Caixa Econômica Federal, por meio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude.