A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã desta terça-feira (23/9), uma operação contra um grupo suspeito de desviar mais de R$ 146 milhões de um banco e empresas por meio de transferências via Pix. Dois suspeitos foram presos.
Um dos alvos de prisão é o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai. Ele acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais e está foragido.
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Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o golpe atingiu uma entidade bancária em fevereiro deste ano. Os suspeitos usaram uma credencial de uma prestadora de serviço para desviar os valores.
A Operação Dubai cumpre mandados de prisões e quatro de busca e apreensão na cidade de São Paulo.
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A investigação constatou que o esquema utilizou dez contas mantidas na entidade bancária para recebimento dos valores. Os golpistas utilizaram transferências via Pix . A equipe conseguiu identificar os responsáveis pela estrutura para o desvio e a utilização da credencial.
O esquema transferiu R$ 146.593.142,28. “Boa parte dos valores conseguiu ser estornada. Mesmo assim ainda restou prejuízo efetivo. Os detidos respondem por furto mediante fraude e associação criminosa”, informou o Deic.