Preso por integrar uma organização criminosa especializada no golpe da falsa compra, um “empresário” de Águas Claras, de 34 anos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (30/10). Na ação, que foi conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), com apoio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV/CORF), foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o homem.
A coluna apurou que, com pouco mais de 25 mil seguidores nas redes sociais, Fabrício Reis, conhecido por exibir uma vida de luxo e viagens internacionais, era um dos principais integrantes de uma organização criminosa responsável por aplicar golpes bancários que causaram prejuízos milionários a instituições financeiras em todo o país.
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Fabrício costumava compartilhar fotos e vídeos em destinos paradisíacos, ostentando carros de luxo, roupas de grife e uma rotina de alto padrão. Entre os veículos exibidos pelo golpista, estava uma BMW zero quilômetro, apreendida durante a operação policial. Segundo a PCDF, o automóvel foi adquirido com dinheiro proveniente das fraudes.
Veja imagens da BMW apreendida:
Empresas de fachada
As investigações revelam que o grupo utilizava maquinetas de cartão e contas de empresas de fachada para realizar compras simuladas. Depois, os criminosos contestavam as transações, gerando prejuízos a pelo menos 16 instituições financeiras.
A operação, deflagrada nesta semana, resultou no bloqueio judicial de mais de R$ 3 milhões em contas ligadas aos investigados e aos chamados “laranjas” — pessoas que emprestavam seus nomes para movimentações ilícitas. Foram cumpridos mais de 15 mandados judiciais, entre prisões preventivas e buscas e apreensões, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e São Paulo.
De acordo com os investigadores, o grupo também lavava dinheiro por meio de financiamentos de veículos de luxo e transferências bancárias para contas de terceiros. Ao todo, foram apreendidos mais de 25 veículos, cujo valor ultrapassa R$ 4 milhões.
A polícia segue analisando documentos e movimentações financeiras para identificar outros envolvidos. Fabrício Reis, que fazia questão de mostrar uma vida de sucesso nas redes, agora é apontado como o rosto de um do grande esquema de fraude bancária investigados recentemente no DF.