Zhimin Qian, uma chinesa, de 47 anos, responsável por uma fraude bilionária em Bitcoin, foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal de Southwark, em Londres. A sentença foi divulgada nesta terça-feira (11/10).
De acordo com investigações, Qian estava por trás de uma empresa na China, que arrecadou cerca de US$ 5,6 bilhões de mais de 120 mil investidores chineses, entre de 2014 e 2017.
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Após fugir de autoridades chinesas, em 2017, Qian se estabeleceu na Grã-Bretanha, usando o nome falso Yadi Zhang. Na Europa, ela foi acusada de liderar um esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin, que girou na casa dos bilhões de dólares.
Em 2018, a Polícia Metropolitana de Londres apreendeu US$ 6,4 bilhões em Bitcoin — na maior apreensão do tipo realizada por autoridades britânicas —, mas a chinesa seguiu foragida. Ela foi presa em fevereiro do ano passado em uma mansão na região de York.
No fim de setembro, Qian se declarou culpada das acusações de aquisição e posse ilegal de criptomoedas.
Além dela, outro cidadão chinês foi condenado por ligação com a fraude. Jian Wen, de 43 anos, foi sentenciado a 6 anos e 8 meses de prisão. Segundo investigações, ele foi usado como “laranja” de Qian para alugar casas, comprar joias e outros gastos luxuosos.