O juiz federal que autorizou a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de outros integrantes da instituição é Ricardo Leite.
Na 10ª Vara Federal de Brasília, o magistrado foi responsável por suspender as atividades do Instituto Lula, na Operação Lava Jato, e apreender passaporte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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A Operação Compliance Zero tem como alvo um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília (BRB), onde policiais fazem buscas
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Ao todo, os policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em cinco unidades da Federação
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A deflagração da operação ocorre um dia depois de um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com o grupo de participações Fictor, anunciar a compra do Banco Master, com aporte inicial de R$ 3 bilhões
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Os investigados serão ouvidos pela Polícia Federal e podem responder a processos criminais e sanções administrativas do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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A PF também deve aprofundar a análise sobre a origem dos recursos movimentados e eventuais beneficiários finais das operações fraudulentas.
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O juiz federal também proibiu a empresa JBS de vender subsidiárias na Argentina, no Paraguai e no Uruguai em negócio avaliado em US$ 300 milhões, ligado à Minerva. O magistrado foi responsável pela Operação Bullish, que apurou desvios no Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) em favor da JBS.
Em 2017, Leite foi citado na delação da JBS, em relação à Operação Greenfield, por um advogado que afirmou ter proximidade e amizade com o juiz.
Juiz federal Ricardo Leite
Banco Master
Nesta terça-feira (18/11), com autorização de Leite, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Vorcaro foi preso em Guarulhos, quando tentava embarcar para Dubai.
O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo. O BRB anunciou, em março, a aquisição do Master. O negócio avaliado inicialmente em R$ 2 bilhões foi barrado pelo Banco Central.
A Operação Compliance Zero investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. A apuração começou em 2024, após o Ministério Público Federal (MPF) apontar possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes. São investigados crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.