Investigadores da Polícia Federal (PF) apreenderam carros de luxo durante a Operação Opções Binárias, deflagrada na manhã desta terça-feira (16/12), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de utilizar plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares para cometer crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Estima-se que a organização criminosa tenha captado ilegalmente mais de R$ 50 milhões de reais.
Em uma das mansões alvo de mandados de busca e apreensão, localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), os policiais encontraram dois veículos de luxo da marca Porsche.
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Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. As ações se concentram em São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro, e se estendem a bairros da Zona Oeste da capital, como Barra da Tijuca e Recreio. Também ocorrem diligências em Goiânia (GO), Manaus (AM), Campos dos Goytacazes (RJ), Santana do Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT).
Conforme revelou o Metrópoles, por meio da coluna Na Mira, entre os investigados está Dayanne Bezerra (foto em destaque), irmã da influenciadora digital Deolane Bezerra.
A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, além do sequestro de veículos pertencentes aos investigados. Três empresas também foram alvo das medidas judiciais, sendo que duas tiveram as atividades suspensas.
As apurações apontaram para o cometimento de diversos crimes em meio digital, com a participação de um empresário, influenciadores e contatos chineses.
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Estima-se que a organização criminosa tenha captado ilegalmente mais de R$ 50 milhões de reais
Material cedido ao Metrópoles
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Os veículos foram apreendidos em uma mansão na barra da tijuca
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Ainda não há informações sobre quem são os donos dos carros
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De acordo com a PF, o grupo atuava em três frentes:
- Os chineses forneciam serviços de manipulação de plataformas de opções binárias, os quais eram comprados por parte dos investigados e revendido a outras pessoas, com promessas de lucros exorbitantes.
- Parte dos investigados contratava influenciadores digitais para promover plataformas de apostas e de opções binárias, tendo o lucro em cima das perdas dos apostadores captados pelo influenciador como cláusula do contrato.
- Outra parcela dos investigados criou uma plataforma própria de opções binárias, pela qual captavam clientes. O grupo remetia a práticas como bloqueio de contas e travamento de saques quando os clientes obtinham êxito nas negociações dentro da plataforma.
Em cerca de dois anos, um dos investigados recebeu, sozinho, mais de R$ 28,3 milhões sem lastro financeiro.
As apurações também revelaram que integrantes do grupo possuíam envolvimento com a gestão de casas de apostas on-line sem regulação, anteriormente à empreitada criminosa relacionada às plataformas de opções binárias.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.