A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (7/7), a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, em endereços localizados em Aparecida de Goiânia e Goiânia (GO), São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre e Canoas (RS).
As investigações começaram após informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. Segundo a apuração, 87 empresas teriam sido utilizadas como intermediárias para movimentar recursos de operadores de apostas que atuavam de forma irregular no país.
A PF também apura a suspeita de envio ilegal de dinheiro para o exterior por meio de criptoativos, mecanismo que teria sido utilizado para ocultar a origem e o destino dos valores movimentados pelo grupo.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e por outros delitos que forem identificados durante o avanço das investigações.