A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21/8), a 2ª fase da Operação Oasis 14, que revelou a dimensão de um golpe milionário contra o sistema financeiro nacional e programas sociais. O esquema, segundo as investigações, envolvia mais de 330 empresas de fachada abertas por uma organização criminosa formada por funcionários da Caixa Econômica Federal e de bancos privados.
A ofensiva mobilizou cerca de 140 policiais federais, que cumpriram 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo. Até o fim da manhã, 16 prisões já haviam sido confirmadas.
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Como funcionava o esquema
De acordo com a PF, os bancários presos tinham papel fundamental no esquema: eles usavam documentos falsos e laranjas — muitas vezes pessoas de baixa renda — para registrar empresas inexistentes, algumas delas com sócios fantasmas.
Essas empresas serviam como fachada para movimentações financeiras fictícias, abertura de contas e concessão de empréstimos fraudulentos. Em alguns casos, imóveis reais eram usados como “endereço de fachada”, para dar aparência de legalidade aos negócios.
O cruzamento de dados feito pela Caixa e pela PF identificou pelo menos 200 operações de crédito fraudulentas, que geraram um prejuízo documentado de R$ 33 milhões apenas à Caixa. No total, o rombo estimado chega a R$ 110 milhões.
Durante as buscas na residência de um dos alvos, ex-funcionário do Banco do Brasil em São Pedro da Aldeia (RJ), os policiais encontraram um revólver com seis munições. Além de responder pelos crimes investigados, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Foram apreendidos ainda documentos, mídias, veículos e valores em espécie, que serão analisados para rastrear a movimentação do dinheiro ilícito.
Os investigados responderão por organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A investigação contou com apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.