Uma primeira decisão do juiz Ricardo Leite não pedia a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O despacho de domingo à noite (16/11), ao qual a coluna teve acesso, determinava apenas busca e apreensão nos endereços do banqueiro e de outras dez pessoas.
O cenário mudou, contudo, na segunda-feira de tarde (17/11). Horas depois do primeiro despacho, o juiz incluiu o pedido de prisão preventiva contra Vorcaro e outros seis envolvidos.
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Daniel foi preso no Aeroporto de Guarulhos na segunda-feira à noite (17/11), enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jato particular.
Daniel Vorcaro é CEO do Banco Master
Reprodução
Ao todo, os policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em cinco unidades da Federação
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto
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Policiais federais deixam sede do Banco de Brasília BRB com apreensões no âmbito da operação Compliance Zero BRB e do Banco Master Metrópoles
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Os advogados do banqueiro defendem que se tratava de uma viagem à negócios, sem intenções de fuga, e entraram com um pedido de Habeas Corpus, que foi negado pela Justiça.
Esquema de Fraudes
A Operação Compliance Zero, deflagrada na última terça-feira (18/11), foi embasada em operações financeiras realizadas pelo Banco Master que chamaram a atenção das autoridades para possíveis irregularidades.
Os casos são citados para justificar a tese dos investigadores de que o banco era reincidente e adotava um “padrão de violação de normas regulatórias”, o que, de acordo com eles, indica a “possível existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos dos dirigentes do Banco Master”.
De acordo com os documentos, o Master emitiu aproximadamente R$ 50 bilhões em CDBs e CDIs, dos quais R$ 12 bilhões estariam descobertos, já que a carteira de ativos estaria lastreada majoritariamente em ativos de baixa liquidez.
A solução do grupo para aportar recursos muito superiores à produção histórica para cobrir o rombo de R$ 12 bilhões constituiu “associar, ilicitamente, a uma sociedade de crédito direto, com objetivo de inflar seu patrimônio artificialmente, por meio da aquisição de carteiras de créditos inexistentes e revendê-las ao BRB”.